İçindekiler
OFAC sistemi nedir?
ABD Hazine Bakanlığı’nın bir birimi olan Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi OFAC (The Office of Foreign Assets Control), hedeflenen yabancı ülke ve rejimlerine, teröristlere, uluslararası uyuşturucu kaçakçılarına, kitle imha silahlarının yayılması ile ilgili faaliyetlerde bulunanlara ve ABD’nin ulusal güvenlik, dış …
OFAC denetimi nedir?
Mevcut durumda, OFAC düzenlemeleri, ABD kuruluşlarının veya ABD ile iş yapan yabancı şirketlerin yaptırımlara uyum programını uygulamalarını veya sürdürmelerini zorunlu tutmazken etkin bir programın icra edilmesini olası para cezalarını hafifleten bir unsur olarak değerlendirmektedir.
Hangi ülke finans sektörü yaptırım düzenlemelerine tabidir?
Sudan, 1997’den beri ABD tarafından. Suriye (AB, ABD), silah ve petrol ithalatı yaptırımları. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, (BM tarafından), 1975 yılında yürürlüğe girmiştir. Venezuela, (AB ve ABD tarafından), 2015 yılından bu yana.
Ofac Compliance ne demek?
OFAC (Office of Foreign Assets Control) OFAC, ABD Hazine Bakanlığı’nın bir alt departmanı olarak ABD’nin ekonomik yaptırımlarının uygulanması, yönetimi ve bu yaptırımlar uyarınca uygulanacak idari para cezalarının belirlenmesinden sorumlu bir kurum.
Uluslararası yaptırım otoriteleri kimlerdir?
Uluslararası yaptırımlar özellikle ABD başta olmak üzere Avrupa Birliği, Kanada ve Avusturalya tarafından sıklıkla kullanılmaktadır.
Sanction ülkeleri hangileri?
AB Güvenlik Konseyi tarafından uygulanan ve Avrupa Dış İlişkiler Servisi tarafından sürdürülen aşağıdaki programları kapsayan AB Konsolide Yaptırımlar listesi: Silah ambargoları…OFAC gri/yüksek riskli ülkeler
- Arnavutluk.
- Belarus.
- Bosna-Hersek.
- Bulgaristan.
- Kongo Demokratik Cumhuriyeti.
- Hırvatistan (Hrvatska)
- Kosova.
- Makedonya.
Uluslararası yaptırımlar nelerdir?
Uluslararası ilişkiler literatüründe en basit anlamıyla yaptırımlar; güçlü bir aktörün daha güçsüz bir aktöre karşı yapmakta olduğu bir eylemi durdurması ya da yaptığı bir yanlışı düzeltmesi amacıyla uygulamaya koyduğu eylemler bütünü olarak ifade edilir.
Specially designated Nationals ne demek?
ks. specially designated nationals. ofac’in yayinladigi bir listedir ve bu listede uyustucu kacakciligi, terorizm, savas suclari ile ilgili kisi, kurulus ya da gemilerin isimleri yer alir.
Irak’a ambargo var mı?
Ambargonun kaldırılması Ambargo ancak Irak Savaşı’nın sona ermesinden sonra kaldırıldı. Dönemin İngiltere Başbakanı Tony Blair savaşın bir yararının da ambargonun sona ermesi olacağını söylemişti.
Yaptırımlar nelerdir?
Yaptırım bir hukuk kuralına aykırı davranılmasının sonucunda yol açılan zararın ortadan kaldırılmasını amaçlar. Kısaca yaptırım “Bir hukuk kuralına aykırı davranılması halinde hukuk düzenince öngörülen sonuçtur. “. Yaptırım bir hukuk kuralını diğer sosyal düzen kurallarından ayırır.